本公司董事会及统统董事担保本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完好性担任功令仔肩。

　　宁波盛世鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司副总司理厉征先生提交的书面离任叙述。厉征先生因一面性理，申请辞去公司副总司理职务，离任后不正在公司掌握任何职务。遵循《上海证券贸易所股票上市规矩》等相干划定，厉征先生递交的离任叙述自投递公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对厉征先生正在掌握副总司理时刻的劳苦事情及为公司生长所做出的功勋显示衷心的感激！

　　本公司董事会及统统董事担保本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完好性担任功令仔肩。

　　为客观、平正地响应宁波盛世鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）2023年三季度的财政景遇和筹备成绩，遵循《企业管帐规矩》及公司管帐战略等相干划定，基于郑重性规则，公司对截至2023年9月30日统一报表界限内的种种资产举办了饱满的评估和领会，遵循测试结果对存正在减值迹象的资产相应计提了减值计算。2023年1-9月公司计提种种资产减值计算共计13,340.77万元，详细如下：

　　遵循《企业管帐规矩第1号——存货》的划定，存货正在资产欠债表日依照本钱与可变现净值孰低计量，当存货本钱高于其可变现净值时计提存货减价计算。经测试，2023年1-9月公司计提存货减价计算10,865.71万元。

　　遵循《企业管帐规矩第22号——金融用具确认和计量》的划定，公司对以摊余本钱计量的金融资产，以预期信用失掉为根蒂确认失掉计算。假若有客观证据标明某项金融资产仍旧爆发信用减值，则本公司正在单项根蒂上对该金融资产计提减值计算。公司按照信用危害特色将应收单子、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，正在组合根蒂上阴谋预期信用失掉。经测试，2023年1-9月公司计提坏账计算2,475.06万元。

　　公司本次计提种种资产减值计算共计13,340.77万元，节减公司2023年1-9月统一报表利润总额13,340.77万元，已正在公司2023年第三季度叙述中响应。

　　本次计提资产减值计算的金额未经公司年审管帐师事情所审计，详细影响金额以公司年审管帐师事情所审计的数据为准。敬请雄伟投资者谨慎投资危害。

　　本公司董事会及统统董事担保本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完好性担任功令仔肩。

　　●回购刊出道理：遵循《宁波盛世鸟时尚衣饰股份有限公司2021年范围性股票驱策谋略（草案）》及其摘要（以下简称《驱策谋略》）的相干划定，鉴于5名驱策对象已去职，不再具备驱策对象资历时尚，公司对上述对象持有的已获授但尚未消灭限售的90,000股范围性股票予以回购刊出。

　　2023年8月21日，宁波盛世鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）遵循2021年第一次且则股东大会的授权，召开第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十五次集会审议通过了《合于回购刊出局限范围性股票及调治回购代价的议案》，公司独立董事对此发布了答允的独立定见。鉴于5名驱策对象已去职，不再具备驱策对象资历，答允公司回购刊出上述对象持有的已获授但尚未消灭限售的范围性股票90,000股。详细实质详见公司2023年8月22日披露于上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《合于回购刊出局限范围性股票及调治回购代价的告示》（告示编号：2023-091）。

　　公司已遵循功令划定，就上述股份回购刊失事项执行了知照债权人顺序，详细实质详见公司2023年8月22日披露于上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《合于回购刊出局限范围性股票知照债权人的告示》（告示编号：2023-092）。正在商定的申报功夫内，公司未收到相干债权人向公司提出了债债务或者供应相应担保的条件。

　　遵循《驱策谋略》“第十三章公司/驱策对象爆发异动的措置”之“二、（二）驱策对象去职”的划定：“1、驱策对象合同到期且不再续约的或主动离任的PG电子，其已消灭限售股票不作措置，已获授但尚未消灭限售的范围性股票不得消灭限售，由公司以授予代价举办回购刊出。2、驱策对象若因公司裁人等道理被动去职且不存正在绩效考查不足格、过失、违法违纪等手脚的，其已消灭限售股票不作措置，已获授但尚未消灭限售的范围性股票不得消灭限售，由公司以授予代价加上银行同期存款息金之和举办回购刊出。”

　　本次回购刊出范围性股票涉及驱策对象共计5人，合计拟回购刊出范围性股票90,000股；本次回购刊出达成后，节余股权驱策范围性股票1,173,000股。

　　公司已正在中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购刊出相干申请，估计本次范围性股票于2023年10月31日达成刊出，公司后续将依法料理相干工商改变备案手续。

　　注：变更前数据为截至2023年9月30日的股本数据，鉴于“盛世转债”正处于转股期，详细的股本机合变更景况以回购刊失事项达成后中登公司出具的股本机合表为准。

　　公司董事会诠释：本次回购刊出范围性股票事项涉及的计划顺序、音信披露适当功令、法则、《上市公司股权驱策打点主见》的划定和公司股权驱策谋略、范围性股票授予合同的安插，不存正在损害驱策对象合法权力及债权人甜头的景遇。

　　公司首肯：已核实并担保本次回购刊出范围性股票涉及的对象、股份数目、刊出日期等音信的确、确切、完好，已饱满见告相干驱策对象本次回购刊失事宜，且相干驱策对象未就回购刊失事宜显示反对。如因本次回购刊出与相合驱策对象爆发纠缠，公司将自行担任由此爆发的相干功令仔肩。

　　1、公司本次回购刊出局限范围性股票及调治回购代价事项已执行了现阶段需要的顺序并赢得了现阶段需要的同意和授权，适当《上市公司股权驱策打点主见》等相干功令、法则、楷模性文献及《驱策谋略》的相干划定。

　　2、本次回购刊出局限范围性股票的道理、数目、代价、资金起源以及本次调治回购代价适当《上市公司股权驱策打点主见》等相干功令、法则、楷模性文献及《驱策谋略》的相干划定，合法、有用。

　　本公司董事会及统统董事担保本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完好性担任功令仔肩。

　　●因本次回购刊出的范围性股票占公司总股本比例较幼，经阴谋并四舍五入，本次范围性股票回购刊出达成后，“盛世转债”的转股代价褂讪。

　　经中国证券监视打点委员会《合于准许宁波盛世鸟时尚衣饰股份有限公司公然采行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）准许，宁波盛世鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日公然采行可转债800万张，每张面值百姓币100元，召募资金总额为80,000万元，刻日6年。“盛世转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，本次调治前的转股代价为21.81元/股。

　　2023年8月21日，公司遵循2021年第一次且则股东大会的授权，召开第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十五次集会审议通过了《合于回购刊出局限范围性股票及调治回购代价的议案》，公司独立董事对此发布了答允的独立定见。鉴于5名驱策对象已去职，不再具备驱策对象资历，答允公司回购刊出上述对象持有的已获授但尚未消灭限售的范围性股票90,000股。详细实质详见公司2023年8月22日披露于上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《合于回购刊出局限范围性股票及调治回购代价的告示》（告示编号：2023-091）。

　　目前公司已向中国证券备案结算有限仔肩公司上海分公司递交了本次回购刊出相干申请，估计本次合计90,000股范围性股票于2023年10月31日达成刊出。详细实质详见公司2023年10月27日披露于上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《合于股权驱策范围性股票回购刊出实践告示》（告示编号：2023-102）。

　　遵循《宁波盛世鸟时尚衣饰股份有限公司公然采行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”），正在“盛世转债”刊行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不蕴涵因本次刊行的可转债转股而扩展的股本）、配股以及派发明金股利等景况时，公司将按上述条目涌现的先后按序，按序对转股代价举办累积调治（保存幼数点后两位，末了一位四舍五入）。以是“盛世转债”的转股代价调治适当《召募仿单》的划定。二、转股代价调治公式与调治结果

　　正在本次刊行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不蕴涵因本次刊行的可转债转股而扩展的股本）、配股以及派发明金股利等景况时，公司将按上述条目涌现的先后按序，按序对转股代价举办累积调治（保存幼数点后两位，末了一位四舍五入），详细调治主见如下：

　　个中：P1为调治后转股价，P0为调治前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

　　遵循上述商定，范围性股票回购事项实用调治公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　以是，P1=21.81元/股。即本次范围性股票回购刊出达成后，“盛世转债”转股代价褂讪，还是为21.81元/股。

　　本公司董事会及统统董事担保本告示实质不存正在职何乌有纪录PG电子、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完好性担任功令仔肩。

　　宁波盛世鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次集会的书面知照于2023年10月20日以电子邮件及专人投递等式样发出，集会于2023年10月26日正在公司集会室以现场与通信相联络的式样召开。集会应出席董事9名，实践出席董事9名。集会由董事长张江平先生主办，公司统统监事及局限高级打点职员列席了本次集会。集会的召开适当《公法令》等相合功令、行政法则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的划定。

　　详见2023年10月27日公司披露于上海证券贸易所网站（）及指定媒体的《2023年第三季度叙述》。

　　遵循中国证券监视打点委员会宣告的《上市公司独立董事打点主见》，审计委员会成员该当为不正在上市公司掌握高级打点职员的董事。鉴于董事翁江宏先生正在公司掌握副总司理的职务，本次董事会答允调治审计委员会成员：

　　本公司董事会及统统董事担保本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的的确性、确切性和完好性担任功令仔肩。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保季度叙述实质的的确、确切、完好，不存正在乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并担任个体和连带的功令仔肩。

　　公司掌握人、主管管帐事情掌握人及管帐机构掌握人（管帐主管职员）担保季度叙述中财政音信的的确、确切、完好PG电子。

　　将《公然采行证券的公司音信披露评释性告示第1号——非往往性损益》中陈列的非往往性损益项目界定为往往性损益项方针景况诠释

　　2023年早先次奉行新管帐规矩或规矩评释等涉及调治初次奉行当年年头的财政报表

　　财务部于2022年11月30日揭晓了《企业管帐规矩评释第16号》，个中“合于单项贸易爆发的资产和欠债相干的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐措置”的相干实质自2023年1月1日起推行。公司自2023年1月1日起奉行该评释，并对相应租赁欠债和操纵权资产爆发的应征税权且性分别等对2023年年头财政报表项目举办调治。详细调治项目如下：PG电子宁波安谧鸟时尚衣饰股份有限公司 合于副总司理引去的通告