PG电子1.1本半年度讲述摘要来自半年度讲述全文，为一共懂得本公司的谋划功效、财政境况及另日成长谋划，投资者该当到网站谨慎阅读半年度讲述全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员保障半年度讲述实质的真正性、无误性、完好性，不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏，并接受局部和连带的功令职守。

　　公司该当依照紧张性法则，注脚讲述期内公司谋划情状的巨大蜕化，以及讲述期内产生的对公司谋划情状有巨大影响和估计另日会有巨大影响的事项

　　本公司监事会及具体监事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和完好性接受功令职守。

　　地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日上午11点00分以现场体例正在上海市普陀区丹巴道28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼集会室召开了第四届监事会第五次集会。集会告诉已于2023年8月15日以专人送出、电子邮件、速递、电话、传真等花式向具体监事发出。本次集会由监事会主席姜雪飞密斯主理，本次集会应到监事3名，实到监事3名。集会的蚁合、召开及表决步骤合适《中华公民共和国公法令》和《地素时尚股份有限公司章程》的相合轨则，集会决议合法有用。

　　监事会以为：公司2023年半年度讲述及摘要的编造和审核步骤合适功令、原则以及中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券业务所的轨则，讲述的实质真正、无误、完好地响应公司的实践情状，不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　详细实质详见公司于2023年8月26日披露正在上海证券业务所网站的《地素时尚2023年半年度讲述》、《地素时尚2023年半年度讲述摘要》。

　　（二）审议通过了《合于公司2023年半年度召募资金存放与实践行使情状的专项讲述的议案》。

　　监事会以为：公司2023年上半年召募资金的存放与行使合适中国证监会PG电子、上海证券业务所合于上市公司召募资金存放与行使的合连轨则，不存正在违规行使召募资金的情状。

　　详细实质详见公司于2023年8月26日披露正在上海证券业务所网站的《地素时尚合于2023年半年度召募资金存放与实践行使情状的专项讲述》（通告编号：2023-034）。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和完好性接受功令职守。

　　依照中国证券监视打点委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金打点和行使的囚禁央浼》（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）、《上海证券业务所上市公司自律囚禁指引第1号逐一样板运作》以及《上海证券业务所上市公司自律囚禁指南第1号逐一通告方式》（2023年4月修订）等功令、原则、样板性文献的轨则，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编造了《合于公司2023年半年度召募资金存放与实践行使情状的专项讲述》时尚，详细实质如下：

　　经中国证监会《合于准许地素时尚股份有限公司初度公然垦行股票的批复》（证监许可[2018]792号）准许，公司初度公然垦行公民币泛泛股（A股）股票6,100万股，刊行价为27.52元/股，召募资金总额为公民币167,872.00万元，扣除刊行用度公民币9,657.77万元，实践召募资金净额为公民币158,214.23万元。上述召募资金已于2018年6月19日整体到账，经立信司帐师工作所（卓殊泛泛协同）验证，并出具了《验资讲述》（信会师报字[2018]第ZA15279号）。

　　截至2023年6月30日，地素时尚召募资金专项账户（以下简称“专户”）存储情状如下：

　　注1：公司的召募资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号22）曾经于2018年9月20日刊出告竣PG电子。

　　注2：公司的召募资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号64）曾经于2023年1月30日刊出告竣。

　　截至2023年6月30日，公司召募资金专户余额为88,481,290.33元，明细情状如下：

　　为样板公司召募资金的打点，珍爱投资者的权利，依照《中华公民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华公民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金打点和行使的囚禁央浼》、《上海证券业务所上市公司自律囚禁指引第1号逐一样板运作》和中国证监会合连功令、原则和样板性文献以及公司同意的召募资金打点轨造的合连轨则，公司、中国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、太平银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签署了《召募资金专户存储三方囚禁赞同》，赞同实质服从《召募资金专户存储三方囚禁赞同（范本)》拟定，与《召募资金专户存储三方囚禁赞同（范本）》无巨大区别。截至2023年6月30日，除宁波银行上海普陀支行（账号22）和宁波银行上海普陀支行（账号64）曾经刊出表，其余《召募资金专户存储三方囚禁赞同》平常奉行。

　　截至2023年6月30日，公司实践行使召募资金公民币7,446.52万元，详细情状详见召募资金行使情状对比表（附表1）。

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第四次集会和第四届监事会第四次集会，2023年5月22日召开2022年年度股东大会，差别审议通过了《合于公司行使部门闲置召募资金举办现金打点的议案》，应承公司行使最高不赶过公民币50,000万元的闲置召募资金举办现金打点，用于进货安定性高、活动性好、刊行主体有保本商定、产物投资克日最长不赶过12个月的理物业物或构造性存款、按期存款等时尚，正在上述额度内可轮回滚动行使，期满后送还大公司召募资金专用账户。

　　2023年上半年，公司行使闲置召募资金举办现金打点，投资合连产物情状如下：

　　截至2023年6月30日，公司行使闲置召募资金进货保本型理物业物的余额为20,000.00万元，结余行使闲置召募资金进货的理物业物本金及收益已准时送还至召募资金专户。

　　讲述期内，公司不存正在将超募资金用于正在修项目及新项目（包罗收购资产等）的情状。

　　讲述期内，公司不存正在将召募资金投资项目结余资金用于其他召募资金投资项目或非召募资金投资项目标情状。

　　“研发中央成立项目”愿意投资额4,011.00万元，实践付出4,125.19万元，付出超114.19万元系行使召募资金账户息金收入付出了项目成立款，导致加入进度为102.85%。

　　讲述期内，公司召募资金的行使及音讯披露已服从中国证监会《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金打点和行使的囚禁央浼》（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）时尚、《上海证券业务所上市公司自律囚禁指引第1号逐一样板运作》等合连轨则施行，不存正在未实时、真正、无误、完好披露召募资金的存放及实践行使情状，不存正在召募资金打点的违规情状。

　　本公司董事会以为，公司已披露的合于召募资金行使的合连音讯实时、真正、无误、完好，不存正在召募资金打点违规情状。

　　注1：“今年度加入召募资金总额”包罗召募资金到账后“今年度加入金额”及实践已置换先期加入金额。

　　注2：“截至期末愿意加入金额”以迩来一次已披露召募资金投资规划为凭借确定。

　　注3：“今年度完成的效益”的策动口径、策动举措应与愿意效益的策动口径、策动举措类似。

　　注4：“已累计加入召募资金总额”合计数与单项加总的数据尾差系四舍五入所致。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和完好性接受功令职守。

　　地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日上午10点00分以现场维系通信的体例正在上海市普陀区丹巴道28弄1-2号旭辉世纪广场8号楼7楼集会室召开了第四届董事会第五次集会。公司已于2023年8月15日以专人送出、电子邮件、速递、电话、传真或通告的体例向具体董事、监事和高级打点职员发出集会告诉。集会应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级打点职员列席集会时尚。集会的蚁合、召开及表决步骤合适《中华公民共和国公法令》和《地素时尚股份有限公司章程》的相合轨则，集会决议合法有用。

　　本次集会由董事长马瑞敏密斯主理时尚，经与会董事有劲审议，以记名投票的表决体例通过了如下议案：

　　详细实质详见公司于2023年8月26日披露正在上海证券业务所网站的《地素时尚2023年半年度讲述》、《地素时尚2023年半年度讲述摘要》。

　　（二）审议通过了《合于公司2023年半年度召募资金存放与实践行使情状的专项讲述的议案》。

　　详细实质详见公司于2023年8月26日披露正在上海证券业务所网站的《地素时尚合于2023年半年度召募资金存放与实践行使情状的专项讲述》（通告编号：2023-034）。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和完好性接受功令职守。

　　地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）依照《上海证券业务所上市公司自律囚禁指引第3号行业音讯披露：第十号逐一打扮》的合连轨则PG电子，现将公司2023年二季度紧要谋划数据（未经审计）通告如下：PG电子地素时尚股份有限公司2023年半年度陈诉撮要